Εταιρείες, ακίνητα και καταθέσεις στον… Παναμά

Βρίσκεται υπό ασφυκτικό οικονομικό έλεγχο Εύα Κάιλιμε τις ελληνικές αρχές να φτάνουν στον Παναμά για να διαπιστώσουν αν οι πληροφορίες της ήταν αληθινές μεταφέροντας δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στους λογαριασμούς της ίδιας και του συντρόφου της και μέλη της οικογένειάς της από καταρροή.

Τρεις ελεγκτές τράβηξαν το βλέμμα τους σε ελέγχους στην περιουσία της πρώην αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να διερευνήσουν εάν στο πρόσωπό της υπάρχουν ενδείξεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, γεγονός που αν βρεθεί για ευνοϊκούς λόγους θα οδηγήσει στην αναζήτηση εγκληματιών ευθύνη και στην Ελλάδα για πράξεις που ήδη ελέγχονται στο Βέλγιο.

Διάδρομος που θα χρησιμοποιηθεί για την αναζήτηση της αλήθειας οδηγεί στον Παναμά, με την Αρχή για Ξέπλυμα Χρήματος, να υποβάλλει μέσω του εισαγγελέα Χαράλαμπο Βουρλιώτη ερώτηση στην αρμόδια παναμαϊκή αρχή ζητώντας απαντήσεις. Οι απαντήσεις αναμένεται να έρθουν πολύ γρήγορα και να λύσουν και αυτό το παζλ. Σύμφωνα με όσα ήρθαν στο φως, οι λογαριασμοί φέρονται να βρίσκονται στην Bladex Bank of Panama, ανήκουν στην Eva Kylie, τον πατέρα της και τη μητέρα της και είναι γεμάτοι με 28 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος υπερασπιστής της Εύα Κάιλι αμφισβήτησε τη γνησιότητα των εν λόγω τραπεζικών εγγράφων και είναι ικανοποιημένη που η Αρχή AML υπέβαλε αυτό το αίτημα στον Παναμά. «Τα έγγραφα που δείχνουν αυτή τη μεταφορά χρημάτων από το επίσημο κράτος του Παναμά είναι ξεκάθαρα και κατάφωρα ψευδή», είπε ο δικηγόρος της, σημειώνοντας, «Επιτέλους, το αίτημά μας έγινε δεκτό και το ψέμα και οι εγκέφαλοι του θα αποκαλυφθούν». ανάρτησε μάλιστα ανακοίνωση της τράπεζας του Παναμά, σύμφωνα με την οποία, μετά από έρευνα, το όνομα του Εύα Κάιλι στα αρχεία της.

«Η BLADEX Bank με δημόσια ανακοίνωσή της με ημερομηνία 21/12/2022 στην ιστοσελίδα της (https://www.bladex.com/en/node/784) διαψεύδει με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο τις συκοφαντικές αναφορές για μυθικές μεταφορές χρημάτων από το Κατάρ προς Εύα Κάιλι.

Σύμφωνα με την ανωτέρω ανακοίνωση, η Τράπεζα, μετά από ενδελεχή εξέταση των φακέλων της, βεβαιώνει ότι δεν έχει κανενός είδους άμεση ή έμμεση σχέση με τα πρόσωπα που ανακρίθηκαν στην προαναφερθείσα υπόθεση, συμπεριλαμβανομένης της Eva Kylie. Επιπλέον, στο ίδιο μήνυμα τονιζόταν ότι «η τράπεζα δεν παρέχει τραπεζικές υπηρεσίες σε ιδιώτες και δεν πραγματοποιεί πληρωμές σε τρίτους, επομένως η πλαστογραφία των υποτιθέμενων μεταφορών χρημάτων από το Κατάρ στον υποτιθέμενο προσωπικό λογαριασμό της Eva Kylie έχει αποδειχθεί ότι είναι ψευδής.” «Σίγουρα στο άμεσο μέλλον θα αποδειχθεί ότι τα χρήματα που βρέθηκαν στο κοινόχρηστο διαμέρισμα με τον σύντροφό της δεν είναι δικά της και δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική δράση της κυρίας Kylie», είπε ο Μ. Δημητρακόπουλος.

Ωστόσο, αυτή η πιστοποίηση δεν αρκεί για τις αρχές, πρέπει να έρθει και επίσημα, εγγράφως, από τη μια αρχή ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στην άλλη.

Έλεγχοι παντού

Την ίδια ώρα οι αρχές στην Ελλάδα έχουν κατασχέσει τους λογαριασμούς της ίδιας και του συζύγου της, καθώς και την περιουσία στην Πάρο, καθώς οι υποψίες προέκυψαν μετά τον σάλο ότι η αγορά του μπορεί να είναι ένα πλυμένο αντικείμενο. Στο στόχαστρο όμως είναι και η κτηματομεσιτική επιχείρηση που ίδρυσε στο Κολωνάκι, αλλά και η ΜΚΟ της αδερφής της που βρισκόταν στο ίδιο ακίνητο.

Καλά πληροφορημένες πηγές ανέφεραν ότι οι έλεγχοι δεν θα χρειαστούν πολύ χρόνο καθώς θα διαρκέσουν μόνο όσο Εύα Κάιλι ήταν ευρωβουλευτής και όχι νωρίτερα. Ωστόσο, αυτή είναι και η αμφιλεγόμενη περίοδος, προσθέτουν. Ωστόσο, διατηρεί την αθωότητά της, λέγοντας ότι δεν δωροδοκήθηκε ποτέ από το Κατάρ. Όλες οι κινήσεις ήταν εν γνώσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επέμεινε ο δικηγόρος της και αργά ή γρήγορα θα αποκαλυφθούν, λέει.

Σχετικά άρθρα

Βρίσκεται υπό ασφυκτικό οικονομικό έλεγχο Εύα Κάιλιμε τις ελληνικές αρχές να φτάνουν στον Παναμά για να διαπιστώσουν αν οι πληροφορίες της ήταν αληθινές μεταφέροντας δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στους λογαριασμούς της ίδιας και του συντρόφου της και μέλη της οικογένειάς της από καταρροή.

Τρεις ελεγκτές τράβηξαν το βλέμμα τους σε ελέγχους στην περιουσία της πρώην αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να διερευνήσουν εάν στο πρόσωπό της υπάρχουν ενδείξεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, γεγονός που αν βρεθεί για ευνοϊκούς λόγους θα οδηγήσει στην αναζήτηση εγκληματιών ευθύνη και στην Ελλάδα για πράξεις που ήδη ελέγχονται στο Βέλγιο.

Διάδρομος που θα χρησιμοποιηθεί για την αναζήτηση της αλήθειας οδηγεί στον Παναμά, με την Αρχή για Ξέπλυμα Χρήματος, να υποβάλλει μέσω του εισαγγελέα Χαράλαμπο Βουρλιώτη ερώτηση στην αρμόδια παναμαϊκή αρχή ζητώντας απαντήσεις. Οι απαντήσεις αναμένεται να έρθουν πολύ γρήγορα και να λύσουν και αυτό το παζλ. Σύμφωνα με όσα ήρθαν στο φως, οι λογαριασμοί φέρονται να βρίσκονται στην Bladex Bank of Panama, ανήκουν στην Eva Kylie, τον πατέρα της και τη μητέρα της και είναι γεμάτοι με 28 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος υπερασπιστής της Εύα Κάιλι αμφισβήτησε τη γνησιότητα των εν λόγω τραπεζικών εγγράφων και είναι ικανοποιημένη που η Αρχή AML υπέβαλε αυτό το αίτημα στον Παναμά. «Τα έγγραφα που δείχνουν αυτή τη μεταφορά χρημάτων από το επίσημο κράτος του Παναμά είναι ξεκάθαρα και κατάφωρα ψευδή», είπε ο δικηγόρος της, σημειώνοντας, «Επιτέλους, το αίτημά μας έγινε δεκτό και το ψέμα και οι εγκέφαλοι του θα αποκαλυφθούν». ανάρτησε μάλιστα ανακοίνωση της τράπεζας του Παναμά, σύμφωνα με την οποία, μετά από έρευνα, το όνομα του Εύα Κάιλι στα αρχεία της.

«Η BLADEX Bank με δημόσια ανακοίνωσή της με ημερομηνία 21/12/2022 στην ιστοσελίδα της (https://www.bladex.com/en/node/784) διαψεύδει με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο τις συκοφαντικές αναφορές για μυθικές μεταφορές χρημάτων από το Κατάρ προς Εύα Κάιλι.

Σύμφωνα με την ανωτέρω ανακοίνωση, η Τράπεζα, μετά από ενδελεχή εξέταση των φακέλων της, βεβαιώνει ότι δεν έχει κανενός είδους άμεση ή έμμεση σχέση με τα πρόσωπα που ανακρίθηκαν στην προαναφερθείσα υπόθεση, συμπεριλαμβανομένης της Eva Kylie. Επιπλέον, στο ίδιο μήνυμα τονιζόταν ότι «η τράπεζα δεν παρέχει τραπεζικές υπηρεσίες σε ιδιώτες και δεν πραγματοποιεί πληρωμές σε τρίτους, επομένως η πλαστογραφία των υποτιθέμενων μεταφορών χρημάτων από το Κατάρ στον υποτιθέμενο προσωπικό λογαριασμό της Eva Kylie έχει αποδειχθεί ότι είναι ψευδής.” «Σίγουρα στο άμεσο μέλλον θα αποδειχθεί ότι τα χρήματα που βρέθηκαν στο κοινόχρηστο διαμέρισμα με τον σύντροφό της δεν είναι δικά της και δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική δράση της κυρίας Kylie», είπε ο Μ. Δημητρακόπουλος.

Ωστόσο, αυτή η πιστοποίηση δεν αρκεί για τις αρχές, πρέπει να έρθει και επίσημα, εγγράφως, από τη μια αρχή ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στην άλλη.

Έλεγχοι παντού

Την ίδια ώρα οι αρχές στην Ελλάδα έχουν κατασχέσει τους λογαριασμούς της ίδιας και του συζύγου της, καθώς και την περιουσία στην Πάρο, καθώς οι υποψίες προέκυψαν μετά τον σάλο ότι η αγορά του μπορεί να είναι ένα πλυμένο αντικείμενο. Στο στόχαστρο όμως είναι και η κτηματομεσιτική επιχείρηση που ίδρυσε στο Κολωνάκι, αλλά και η ΜΚΟ της αδερφής της που βρισκόταν στο ίδιο ακίνητο.

Καλά πληροφορημένες πηγές ανέφεραν ότι οι έλεγχοι δεν θα χρειαστούν πολύ χρόνο καθώς θα διαρκέσουν μόνο όσο Εύα Κάιλι ήταν ευρωβουλευτής και όχι νωρίτερα. Ωστόσο, αυτή είναι και η αμφιλεγόμενη περίοδος, προσθέτουν. Ωστόσο, διατηρεί την αθωότητά της, λέγοντας ότι δεν δωροδοκήθηκε ποτέ από το Κατάρ. Όλες οι κινήσεις ήταν εν γνώσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επέμεινε ο δικηγόρος της και αργά ή γρήγορα θα αποκαλυφθούν, λέει.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *